Pravention von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung (Mike White); Bookwire

Geldwasche finanziert die organisierte Kriminalitat, Terrorismusfinanzierung schafft die Grundlage zur Begehung schwerer Straftaten. Banken in ihrer Rolle als primare Eingangspunkte in den legalen Geldkreislauf und Anbieter zahlreicher Zahlungs- und Abwicklungsdienstleistungen sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt, zu Zwecken der Geldwasche und Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden. Sie unterliegen daher in besonderem MaBe den einschlagigen geldwascherechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers und der Finanzaufsicht. Die praktische Umsetzung dieser Vorgaben im taglichen, von Serviceoptimierung und Kostendruck gepragten Geschaft stellt viele Banken vor Herausforderungen. Das von Praktikern geschriebene Handbuch liefert konkrete Hilfestellungen zur Konzeption und Implementierung der nach der neuen Gesetzgebung geforderten Verfahren, Systeme und Kontrollen. Die Neuauflage berucksichtigt folgende wichtige Neuerungen fur die Praxis: Deutschland: im Januar 2020 in Kraft getretenes, zur nationalen Umsetzung der 5. EU-Geldwascherichtlinie uberarbeitetes Geldwaschegesetzim Mai 2020 veroffentlichte BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise zum uberarbeiteten Geldwaschegesetzunter Federfuhrung des Bundesministeriums der Finanzen erstellte Erste Nationale Risikoanalyse Bekampfung von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung 2018/ 2019GroBbritannien: in 2019 in Kraft getretene Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) RegulationsSchweiz: in 2019 erlassene Botschaft zur Anderung des GeldwaschereigesetzesOsterreich: in 2019 in Kraft getretene Anderungen des Finanzmarkt-GeldwaschegesetzesAus dem Inhalt: Organisatorische Rahmenbedingungen, insb. Aufgaben des GeldwaschebeauftragtenDurchfuhrung der jahrlichen Risikoanalyse zur Ermittlung und Bewertung der Risiken der Geldwasche, der Terrorismusfinanzierung und sonstiger strafbarer HandlungenAllgemeine, vereinfachte und verstarkte Sorgfaltspflichten, insb. Identifizierung des Vertragspartners und wirtschaftlich Berechtigter, Umgang mit politisch exponierten Personen (PeP) und grenzuberschreitenden KorrespondenzbankbeziehungenTransaktionsuberwachung unter Einsatz von DatenverarbeitungssystemenDatenschutzrechtliche Aspekte unter Berucksichtigung der neuen DatenschutzgrundverordnungKontenabrufverfahren nach § 24c KWGPflichten nach der EU-GeldtransferverordnungPravention von sonstigen strafbaren Handlungen, insb. Bestechung und KorruptionPrufung der Vorkehrungen zur Pravention von Geldwasche und Terrorismusfinanzierung in der JahresabschlussprufungEinhaltung von Finanzsanktionen und EmbargosUberblick zu landerspezifischen Anforderungen: USA, GroBbritannien, Schweiz, Osterreich

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Основные характеристики товара

Параметр	Значение
ISBN	9783811466029
Автор(ы)	Mike White
Издатель	Bookwire
Серия	C.F. M?ller Wirtschaftsrecht
Форматы электронной версии	FB2.ZIP,FB3,EPUB,IOS.EPUB,TXT.ZIP,RTF.ZIP,A4.PDF,A6.PDF,MOBI.PRC,TXT